证券代码：871936 证券简称：金洁环境 主办券商：浙商证券
浙江金洁环境股份有限公司
(资料图)
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑莹缀文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数71,376,001股，占公司有表决权股份总数的 93.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事5人，列席5人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员：郑莹缀文、陈建腾、沈文华、沈文斌、吴鑫出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于2023年4月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《出售资产暨关联交易》的公告。（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,750,148.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易。关联股东徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、湖州市织里镇资产经营有限公司，湖州织里产业投资运营集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《浙江金洁环境股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
浙江金洁环境股份有限公司
董事会
2023年 5月 12日
